THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VHE)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ

• Thời gian: Ngày 22 tháng 06 năm 2026.
• Địa điểm: Hội trường tầng 2, số 277 Vạn Xuân, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng tham dự

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngày đăng ký hạn chót tham dự ĐHCĐ là trước 16h00 phút ngày 17/06/2026.

3. Nội dung Đại hội

Đại hội dự kiến xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
• Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
• Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát (nếu có);
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website chính thức của Công ty tại: https://vinaherbfoods.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/.

Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu tài liệu trước khi tham dự Đại hội để việc thảo luận và biểu quyết được thuận lợi.

5. Quyền tham dự và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2026 của VHE

Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt mình tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ cùng các giấy tờ cần thiết khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

6. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Mrs. Ánh
Điện thoại: 0399 680 789

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Sự hiện diện hoặc tham gia thông qua hình thức ủy quyền của Quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội và sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Bùi Tiến Vinh ( đã ký)